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内地有关部门经查证,指周氏持有一系列影子公司,而这些公司是涉及地产丶资产管理业务,相信周氏用这个企业家族形成地下金融系统,为其非法网上赌博提供洗钱平台。
他所指的新公司,其实大有来头,前身是香港上市公司太阳城,但因前主席兼大股东周焯华在疫情爆发初期需要现金周转,将其持有的大部分公司股票抵押,借了数笔款项,并自行担任担保人。
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陈先生还被告知,如果没有境外结算账户,赢钱的时候,平台出款可直接汇入客人提供的中国境内银行卡,用人民币结算。
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